Pour quelles raisons êtes-vous inscrit sur un casino en ligne ? S’il est vrai que de nombreux joueurs se rendent sur les sites de jeu d’argent afin de se divertir, ce n’est pas le cas pour tout le monde. En effet, nombre de personnes fréquentent ces plateformes dans l’unique but de s’en servir pour des activités malhonnêtes. Pendant de nombreuses années, les casinos en ligne ont été associés au blanchiment d’argent. S’il est vrai que cette réputation tend à disparaitre, cela n’a pas toujours été facile.
Qu’est-ce que le blanchiment d’argent sur les casinos en ligne ?
Le blanchiment d’argent est une technique qui est utilisée afin de nettoyer de l’argent en le faisant passer par des cercles vertueux alors que l’origine des fonds en question est délictueuse, voire criminelle. En d’autres mots, il s’agit de méthodes dont se servent certains individus pour rendre légal de l’argent qui a été obtenu illégalement ou dont l’origine est douteuse.
Les casinos et le blanchiment d’argent ont une histoire commune et nombre d’établissements de jeu ont été utilisés pour réaliser ces opérations illégales. Depuis l’apparition des casinos en ligne, nombre de criminels y ont vu une aubaine puisqu’il n’est pas rare qu’un flux important de capitaux circule dans ces établissements virtuels chaque jour.
Comment lutter contre le blanchiment d’argent sur les casinos en ligne ?
La lutte contre le blanchiment d’argent est un travail de longue haleine. S’il est vrai que les casinos virtuels ne communiquent pas sur les techniques employées pour repérer les joueurs suspects, on sait que les procédures renforcées de vérification d’identité sont l’une des mesures utilisées. Hormis cette méthode on peut citer :
- la mise en place de limites de mise ;
- la collaboration entre les casinos en ligne et les établissements bancaires.
Ces dispositions ont pour objectif de limiter au maximum voire de faire disparaitre le blanchiment d’argent des casinos virtuels. La majorité des gouvernements a voté des lois allant dans ce sens afin d’aider les casinotiers dans leur tâche. En ce qui concerne les joueurs, le seul moyen de lutter contre ce phénomène est de s’inscrire sur un casino en ligne légal et de se plier aux exigences établies par la plateforme en question.